【教育牢固树立法治思维】玉器店POS机刷卡套现1个亿 顾客到店不看玉器露馅


发布时间:2021-01-21 04:08:11 阅读量:762 作者:瀚天

一手笼络这一犯罪网络的幕后老板是46岁的山东人王勇教育牢固树立法治思维。据他交代,2008年前,他就混迹成都,倒腾过药材生意,也跟着别人做过信用卡套现的活,不过当时还处在“贴小广告”招揽生意的阶段。

省公安厅经侦总队破获信用卡套取现金案件,嫌疑人用这家玉器店做掩护。

在证物室摆放着的刷卡机等。

今世缘玉器店只是整个犯罪网络的一个点,在锦江区香槟广场、金牛区凯德广场等地还隐藏着4个“办公室”涉案金额

该犯罪网络半年时间,非法经营额达1亿多元,非法获利130余万元

成都青羊区乐宾广场附近的一个闹市区里坐落着一家“奇怪”的玉器店:时常关着大门垂下帷幕,里面没有一样像样的玉器,服务员懒心无肠看着摊位,常有一些神秘的“顾客”被人带进去,不久便匆匆离去。谁也想不到,这家玉器店揭开了一桩四川省利用POS机套现,涉及非法交易额最大的案件。

山东人王勇自己制作伪基站,群发短信,声称能利用POS机套现信用卡,在无任何货物交易的情况下,从中抽成。为了伪装自己,王勇开了个玉器店,楼下卖玉,楼上“刷卡”,半年时间,操作的非法经营额达一亿多元,非法获利130余万元。

5月7日,华西都市报记者从四川省公安厅经济犯罪侦查总队获悉,王勇等犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪被检察机关依法逮捕。

蹊跷玉器店“顾客”都不看玉器

2013年9月,今世缘玉器店在成都青羊区乐宾广场悄然开张,没有隆重的开业仪式,也没有开业促销。坐落在闹市区里的玉器店似乎和周围的热火朝天显得格格不入,店门时常关闭着,还用帷幕笼罩着,里面摆了一些玉器,但成色粗糙根本上不了台面,服务员则是懒心无肠地看着铺子,虽然一天几乎没有一个人光顾,店家似乎并不在乎。

时间长了,附近的人们逐渐发现,光顾玉器店的神秘顾客多了。他们均被人带进店去,却无暇光顾玉器,而是直奔二楼。楼上是一间办公室,有几台电脑,前面摆放了六七台POS机,折起来放在信封里的账单。而顾客们拿出自己的信用卡放到POS机上,按照工作人员的要求,在POS机上输入金额。几秒钟后,POS单打了出来,工作人员将相应的现金交给顾客。一摞钱丢进包里后,顾客们匆匆离去。

揭秘玉器店原是刷卡套现的窝点

今年3月19日,玉器店突然来了很多警察,店面被封,工作人员被一 一带走,POS机等物品也被全部没收。事后,人们才听说,这根本不是正规的玉器店,而是一个刷卡套现,代还款的窝点。

办案民警说,这些顾客大多是做生意的小商小贩,因手中资金周转困难,选择刷卡套现或者代还款。这个窝点通过帮助刷卡客户来收取一定比例的手续费,而收费也有严格的标准:套现金额在一万元以内的,收取手续费100元;超过一万元的,手续费为套现金额的1%;代还款金额在一万以内的,收取手续费200元,代还款金额超过一万元的,手续费为套现金额的2%。一个店平均每月的交易额能达到七八十万元,而生意好时一天能上百万元。

更加震惊的是,玉器店只是整个犯罪网络的一个点,在锦江区香槟广场、金牛区凯德广场等地还隐藏着4个“办公室”,也都生意“兴隆”。据警方统计,从去年9月至今年3月19日,该团伙涉及12人,非法经营额达一亿多元,非法获利130余万元。(文中犯罪嫌疑人系化名)

供述

套现“生意”怎么做的 自造伪基站 骗领POS机

去年9月,王勇在电视上认识了伪基站,由此生起了念头——何不通过它来招揽生意套现信用卡呢?于是,他决定“单飞”,上网找到了制作伪基站的方法,并通过网购组建了伪基站。起初,他把两台伪基站弄起了火,但熟能生巧后就一连安装了5台,2台放在汽车里,随时在荷花池、五块石移动发送套现短信,另外3台安装在办公室中,在上下班高峰期定时发送。据警方统计,截至3月19日,王勇利用伪基站发送套现短信80余万条。

为了拿到套现用的POS机,王勇笼络了几名手下,利用虚假信息注册登记工商商户后,再向第三方POS机代理商先后申领了25台POS机。办案民警说,通常申请POS机需要上传办公地点等信息,但王勇的手下随便用一个不相关的办公室照片传过去也能顺利通过。

为了做到严密的伪装,王勇有着特别严格的规矩,除了用玉器店装点门面外,POS机使用一段时间就要扔,避免银行察觉。

延伸

办理POS机为何“零门槛”专家教育牢固树立法治思维:不作为是主因

眼下,日渐兴盛的第三方支付也被恶意套现者盯上,成了他们兜钱的新渠道。有业内人士指出,从个别第三方支付公司的代理商办理POS机,几乎是“零门槛”。

昨日,记者在网上随机拨打了一家POS机办理公司,其工作人员表示,“如果三证不齐,可以办理交易额度较低的,但价钱要加一倍,一台1500元。”

对于第三方支付公司的乱象,今年3月下旬,央行曾发文指出部分收单机构存在未落实特约商户实名制、交易监测不到位、风险事件处置不力等问题。包括汇付天下、易宝支付、随行付等8家第三方支付公司,还有银联商务、广东嘉联两家将被要求自查。

“按照相关的规定,第三方支付公司有责任和义务对它发展和培育的公司资质、业务、范围等进行审核过程,尤其是通过POS机商户是进行正常的交易还是非法套现。”西南财经大学中国支付体系研究中心副主任帅青红告诉记者,商户的交易情况,收单机构是有记录的,可以防止非法套现。之所以屡禁不止,最大的原因就在于,“第三方支付公司不作为,没有对这些信息进行把关。”同时,帅青红指出,在竞争的过程中,部分优势不明显的第三方公司为了获得客户,也常常睁一只眼闭一只眼,默许套现行为,甚至和商户联手,通过信用卡套现谋得一部分利益。(记者李天宇 白兰 见习记者周家夷 摄影雷远东)

8日,国家统计局和国家旅游局联合发布的数据显示,10月1日至7日,全国共接待游客4 .28亿人次,同比增长15 .1%。受《旅游法》等因素影响,旅游市场呈现热点景区普遍爆满,市场秩序有所好转,自驾出游大幅增加,散客旅游成为主体等特点。此外,《旅游法》的实施使部分出境旅游产品价格理性回归,呈上升趋势,其中东南亚市场上升2成至4成,赴台游市场上升约3成,韩国游上升约4成。

事情从5月23日说起,青云谱区青云谱镇太和村有家熟食黑作坊被人举报教育牢固树立法治思维。记者暗访时发现,这家作坊门口堆放着6只黑色塑料桶,食物原材料、用剩的加工材料和工具等随地杂乱摆放,苍蝇飞舞。灶台上,工作人员没有戴口罩,徒手切熟肠。当执法人员打开案台下一只装调料鸡精的箱子时,里面竟窜出多只蟑螂,还发现了大量食品添加剂。

广东省恩平市某村委会支部书记吴某得知该市一私营企业主“曾有案底”后,利用其关系,以疏通办案人员将其放出来为借口,骗取该业主110万元。记者近日了解到,该案被举报至江门市(恩平市为江门市辖的县级市)纪委与江门市人民检察院后,两部门专门立案对吴某进行查办。

令人生气的是,已经暴露身份的骗子“李检察官”,也没有消停,反而愈发猖狂。三天来,李敏的两部手机、一部座机,至少接到了20多个骚扰电话。还是邻居老两口出主意,让李敏干脆把电话线拔了。(记者 李嘉瑞)

2008年,李新民再次打起了抵账房的主意。此时,琉璃河水泥厂销售部门归入金隅集团水泥分公司,李新民找到该公司副经理,以73万的价格,买了该公司位于丰台大成路的一套房产。

玉器 广场 网络

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网友评论:

来自秦皇岛的网友说:评论时间:2021-01-21

对讨厌的人和事露出微笑是我们必须要学会的恶心。回复


来自攀枝花的网友说:评论时间:2021-01-21

世界之所以运动,就因为还不完美。以求完美的心态,活在这个不完美的世界,那是人一生最大的错误。心如止水,不是对任何人事都失去了兴趣,而是了悟了残缺是人生的常态,学会了宽容一切的不完美。回复


来自当阳的网友说:评论时间:2021-01-21

算了吧。忘了吧。别人都不稀罕了。自己又何必厚着脸皮去强留。回复


来自长乐的网友说:评论时间:2021-01-21

只要内心不乱,外界就很难改变你什么。不要艳羡他人,不要输掉自己。回复


来自晋江的网友说:评论时间:2021-01-21

痛过之后就不会觉得痛了,有的只会是一颗冷漠的心。回复


来自绥芬河的网友说:评论时间:2021-01-20

一个人的成熟与否,不是出口成章,说出许多深刻的道理,或者是思想境界达到很高。而是待人接物让人舒适,并且不卑不亢,保留自我的棱角,又接纳他人的圆润而活着。回复


来自枣庄的网友说:评论时间:2021-01-20

大部分萌姑娘、软妹子的表象之下,都拥有一颗抠脚大汉的强壮内心。回复


来自宝鸡的网友说:评论时间:2021-01-20

有的人25岁就死了,只是到75岁才埋葬。我们究竟是活了365天,还是活了1天,重复了364遍。回复


来自汨罗的网友说:评论时间:2021-01-19

你的感情,是一个简单的自然指数,你要微分几次都可以,不变的,始终不变……假如你喜欢,也可以积分,不过会多出一个常数来,而那个常数等于——我爱你。回复


来自灌南县的网友说:评论时间:2021-01-19

如果你不能对我好一辈子,请不要对我好,哪怕只是一秒钟;如果你不能骗我一辈子,请不要骗我,哪怕只是一个字;如果你不能爱我一辈子,请不要爱我,哪怕只是一瞬间。回复


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